Lộ diện đa cấp Unicity trong đường dây 'lừa đảo bằng tiền ảo' 15.000 tỷ đồng

10/04/2018 08:02

Bằng nhiều thủ đoạn, Ifan dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn.

Mật ngọt chết ruồi

Như báo chí đã đưa tin, vào ngày 8/4, hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM tố cáo bị công ty chiếm đoạt lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Nhóm người biểu tình căng băng rôn tố cáo các thành viên Modern Tech “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Họ "khẩn cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc chỉ đạo điều tra vụ việc mà theo họ là vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử Việt Nam”.

Theo đó, người dân tố cáo Modern Tech, Ifan và Pincoin là dự án huy động vốn gồm 7 người Việt Nam sáng lập chính. Tuy nhiên, Ifan gắn mác dự án đến từ Singapore, Pincoin đến từ Ấn Độ. 

Để qua mặt cơ quan chức năng, Ifan, Pincoin ủy quyền cho Công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Modenrn Tech tổ chức các sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội để huy động vốn từ chủ đầu tư.

Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan (giống như một loại cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Modern Tech lại phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn nhằm tránh việc kiểm tra từ Ủy ban chứng khoán nhà nước).

Ifan cam kết khi tham gia nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Mặc dầu hứa hẹn chi trả phần trăm nhưng sau khi thu được số tiền lớn Ifan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua các đồng tiền số. Ifan quy định giá công bố 5USD trên một đồng tiền số. Tuy nhiên thực tế, giá của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/một đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Ifan dụ dỗ hơn 32 nghìn nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng tiền vốn. Điều đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hệ được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. Hàng ngàn người vì đó lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào Ifan thậm chí bị đột tử vì mất tiền.

Từ công ty thiết kế website, đến bị tố lừa đảo 15.000 tỷ 

Như thông tin trên Nhà đầu tư, Công ty CP Modern Tech được thành lập ngày 31/10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế website. 

Modern Tech có vốn điều lệ đăng ký là 100 tỷ đồng. Trong đó Vũ Hữu Lợi, trú tại thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang là cổ đông lớn nhất, chiếm 15%. 

Tổng giám đốc Modern Tech Hồ Xuân Văn (SN 1988), trú tại Tổ Dân phố 5, Thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế là cổ đông lớn thứ 2, góp 13%.

Ngoài ra còn có 6 cổ đông khác, mỗi người góp 12% vốn, gồm: Hồ Phú Ty (P. Hiệp Lễ, TP Tây Ninh); Lưu Trọng Tuấn (P.1, Q.8, TPHCM); Nguyễn Quốc Trọng (Xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai); Bùi Thị Ngọc Mỹ (P. Tân Bình, TX. DĨ An, Bình Dương); Nguyễn Trung Hiếu(P. 9, Đà Lạt, Lâm Đồng) và Lương Huỳnh Quốc Huy trú tại Ấp An Định, Xã An Ninh Đông, huyện Đức Hoà, Long An.

Đáng chú ý, cổ đông lớn của Modern Tech ông Lương Huỳnh Quốc Huy sinh năm 1985, là thành viên của Công ty đa cấp Unicity Việt Nam (Công ty TNHH Unicity Việt Nam). Ông Huy có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp số BHĐC-1033/2015 cấp ngày 27/4/2015. 

Ngoài Unicity và Modern Tech, ông Lương Huỳnh Quốc Huy còn có doanh nghiệp riêng là Công ty TNHH MTV Lương Kim Phát có trụ sở tại Đức Hoà, Long An. Được thành lập năm 2012, tuy nhiên thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy Lương Kim Phát đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.Đây cũng là tình trạng tương tự của Công ty CP Modern Tech.

 
Nguồn: Antt.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nghẹt thở xem cảnh sát giải cứu bé 8 tháng tuổi cùng bà nội mắc kẹt trong thang máy