Lập 50 doanh nghiệp 'ma' để mua bán hóa đơn trị giá 2.000 tỷ đồng

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn thành phố có một số người có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.

Công an thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Khánh Vân.

Hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan thuế và gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước. Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã cho xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đến tối ngày 21/12, Ban chuyên án đã bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.

Thực hiện lệnh bắt đối với Bùi Thị Thu Nguyệt.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đã xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Các con dấu của các công ty "ma" được thu giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.