Cơ quan điều tra xác định sau khi cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, các đối tượng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm đối tượng, bắt giữ 44 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi.
Mặc dù chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội) nhưng Nguyễn Việt Dũng lợi dụng các mối quan hệ tại cơ sở y tế này, trốn ra ngoài để điều hành đường dây cho vay nặng lãi.
Ngày 18-7, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đã triệt phá một “liên minh” cho vay nặng lãi có quy mô khủng, bắt tổng cộng 11 đối tượng là dân giang hồ cộm cán gốc Bắc.
Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM), phối hợp Công an quận Gò Vấp bắt giữ 5 nghi can đường dây cho vay nặng lãi.
