Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra là hơn 100 tỷ đồng.
Bằng cách mua lại công ty cũ, thành lập công ty mới với nhiều ngành nghề kinh doanh, Thiện đã hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để bán ra.
Nhóm nhân viên Sacombank bị cáo buộc làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho nhóm mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ.
CQĐT Hải Phòng ngày 7-10 cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án lập công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT, liên quan đến 2 đối tượng cộm cán.
Để qua mắt lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Huyền đã mượn chứng minh thư của người thân thành lập hàng loạt “công ty ma”, sau đó bán hóa đơn lên tới 300 tỉ đồng.
Nhung là một đối tượng có nhiều "kinh nghiệm" để đối phó với lực lượng chức năng thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau và cách thức điều hành hoạt động vô cùng tinh vi.
Người dân sống gần nhà Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung tỏ ra bất ngờ trước việc người đẹp này liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hàng nghìn tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra công an thành phố Hải Phòng xác định nữ doanh nhân này là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hàng ngàn tỷ đồng.
Đường dây này chuyên thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân rồi in hóa đơn, từ đó mua bán với số lượng lớn.
Vân (45 tuổi, ngụ Cần Thơ) sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp “ma” với doanh số gần 120 tỷ đồng và bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa trị giá 30 tỷ đồng.
