Triệt phá đường dây đánh bạc 'khủng' hàng nghìn tỉ đồng

24/03/2023 15:16

Tính riêng từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 3/2023, số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đã này đã lên đến hơn 300 tỉ đồng.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 300 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, đường dây đánh bạc này được tổ chức dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng "bong88.com", do Trần Duy Khương (SN 1978; trú tại phường Thịnh Quang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Để điều hành đường dây cá độ này, Trần Duy Khương đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super” để tổ chức đánh bạc trên trang mạng “bong88.com” với giá cược là 7.000đ/đô. Từ tài khoản này, Khương chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ “Master”, trong đó có tài khoản giao cho Nguyễn Hoàng Hiệp (sinh năm 1989, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với giá 11.000đ/đô.

Hiệp chia thành các tài khoản cấp độ “Agent” giao lại cho Nguyễn Đức Hùng (SN 1991; trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) với giá 15.000 đồng, 20.000 đồng, 25.000 đồng/đô tùy thời điểm. Sau đó, Hùng tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản cấp độ “Member” cấp cho những con bạc trực tiếp cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88.com” với giá 50.000 đồng/đô hoặc 100.000 đồng/đô.

Theo cơ quan chức năng, đường dây  cá độ này được tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi, kín kẽ; quá trình giao dịch với nhau, các đối tượng thường sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Messenger… dùng các từ “lóng” để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.

Khi bị phát hiện sẽ nhanh chóng xóa, khóa nội dung đánh bạc trên mạng, tẩu tán tài liệu gây khó khăn trong hoạt động trinh sát, xác minh của lực lượng Công an.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 1 xe ôtô; 8 điện thoại di động; 2 laptop; 5 đầu thu phát sóng Wifi, 114 triệu đồng và trên 1.000 trang tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trần Duy Khương tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở cấp độ "Super" từ năm 2015 với tổng lượng tiền hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm. Tính riêng từ cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 3/2023, số tiền giao dịch của các đối tượng lên đến hơn 300 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án. 

Phapluat.suckhoedoisong.vn

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-khung-hang-nghin-ti-dong-16223032408.. Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/triet-pha-duong-day-danh-bac-khung-hang-nghin-ti-dong-162230324082052248.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác