Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can, công bố 23 công ty liên quan vụ án lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ"

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của 493 bị hại với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản, đồng thời tạm giữ 7 ô tô, 10 sổ đỏ và nhiều tài sản có giá trị khác của các đối tượng.

Theo điều tra từ cơ quan công an, các đối tượng thường nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Thủ đoạn được thực hiện qua hai giai đoạn chính:

Chiêu trò "hội thảo nhận quà"

Các công ty gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khách sạn 4-5 sao. Tại đây, nhân viên tư vấn tung ra các chính sách ưu đãi "khủng", hứa hẹn khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ để thúc giục khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc ngay lập tức với số tiền từ 200 triệu đến 900 triệu đồng.

Đáng chú ý, các cam kết về lợi nhuận chỉ được nhân viên hứa hẹn bằng miệng, hoàn toàn không có trong nội dung hợp đồng pháp lý.

Lừa đảo chuyển nhượng "vòng hai"

Với những khách hàng đã sở hữu kỳ nghỉ và muốn bán lại do khó khăn tài chính, các đối tượng thành lập các công ty môi giới để tiếp tục lừa tiền đặt cọc. Chúng sử dụng "sim rác", tên giả và đưa ra các thông tin không có thật về việc liên kết với đối tác lớn, hứa hẹn bán lại hợp đồng với lợi nhuận gấp nhiều lần (ví dụ hợp đồng 200 triệu được cam kết bán lại với giá 1 tỷ đến 10 tỷ đồng). Để được chuyển nhượng, khách hàng bị buộc phải nộp các loại "phí đảm bảo" hoặc mua thêm hợp đồng mới.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã hình thành một "hệ sinh thái" với nhiều công ty liên tục thay đổi tên gọi để trốn tránh khách hàng cũ và tiếp tục lừa đảo khách hàng mới. Dưới đây là danh sách 23 công ty bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty Cổ phần New Era Group

8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay

14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel)

16. Công ty CP Global Travel Tour

17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card

22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHHThương mại NA'VIE CITY TOUR)

Thực tế, các hợp đồng môi giới thường kéo dài thời hạn đến 10 năm để gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc đòi bồi thường. Các công ty này hoàn toàn không thực hiện việc chuyển nhượng kỳ nghỉ cho bất kỳ ai mà chiếm đoạt toàn bộ tiền để chia nhau tiêu xài.

Công an TP. Hà Nội đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hoạt động mua bán các gói nghỉ dưỡng của các công ty trên, hãy liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa) để phối hợp điều tra và bảo vệ quyền lợi pháp lý.