'Bê bối' trước khi bị bắt của tỷ phú Trịnh Văn Quyết

Vi phạm kéo dài tại dự án FLC Garden City

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, quê xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết được thành lập từ năm 2008 với ngành nghề kinh doanh là bất động sản, chứng khoán, du lịch, giáo dục, công nghệ pháp lý, hàng không...

Trước khi ông Quyết bị bắt, những dự án bất động sản dưới thời ông từng dính phải những lùm xùm trong một thời gian dài.

Đầu tiên phải kể đến là dự án FLC Garden City với diện tích 7,8 ha, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng nằm tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cảnh sát khám nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết vào tối 29/3.

Do thi công các hạng mục công trình trong khi chưa có giấy phép xây dựng, FLC Garden City đã bị các cơ quan chức năng địa phương đình chỉ thi công và xử phạt 40.000.000đ vào ngày 13/5/2015.

Sau lần bị đình chỉ thi công và xử phạt hành chính, chủ đầu tư dự án không chấp hành, nhiều lần phớt lờ và có nhiều cách đối phó để tiếp tục vi phạm.

Ngày 18/1/2016, trên cơ sở Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm tiếp tục phát hiện sai phạm tại dự án, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ đã ban hành quyết định đình chỉ thi công, yêu cầu các đơn vị liên quan cắt điện, nước.

Ngày 20/12016, UBND quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư dự án FLC Garden City số tiền 50 triệu đồng.

2 lần "bán chui" cổ phiếu bị xử phạt

Từ ngày 20/10 đến 24/10/2017, ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bán ra 57 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhưng không báo cáo thông tin giao dịch với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc giao dịch của ông Quyết được thực hiện khi cổ phiếu FLC ở ngưỡng 7.100 - 7.700 đồng, với giá trị giao dịch thu về ước tính đạt hơn 400 tỷ đồng. Ngay sau đó, cổ phiếu FLC giảm về mức 6.500 đồng, mất gần 10% giá trị.

Ngày 10/11/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết bị xử phạt với số tiền là 65.000.000 đồng.

Đồng thời, Ủy ban cũng ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số tiền 130 triệu cho hành vi tương tự.

Đặc biệt, đầu năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 10/1, giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá là 1.750 tỷ đồng.

Một ngày sau, sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM ra thông báo huỷ bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1 theo chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nguyên nhân huỷ giao dịch do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước xử phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của ông trong vòng 5 tháng.

Đến ngày 29/3, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "thao túng thị trường chứng khoán".