Chiêu trò giải ngân lừa đảo tiền tỉ của nhân viên ngân hàng

24/11/2023 15:31

Sau khi ngân hàng giải ngân vào tài khoản phụ, Lê Đức Pháp chỉ chuyển một phần cho khách hàng rồi chiếm đoạt hết số tiền còn lại.

Ngày 24-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đức Pháp (SN 1990; trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2020, Pháp làm việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp đã nhiều lần đưa thông tin gian dối rồi chiếm đoạt tiền vay của nhiều người.

Lê Đức Pháp lợi dụng thủ tục giải ngân để chiếm đoạt tiền của khách hàng

Lê Đức Pháp lợi dụng thủ tục giải ngân để chiếm đoạt tiền của khách hàng

Cụ thể, tháng 12-2020, chị Lê Thị Mỹ L. (SN 1994, trú huyện Hòa Vang) đến chi nhánh OCB để làm thủ tục vay vốn.

Pháp là người làm hồ sơ vay 1,25 tỉ đồng cho chị L.. Trong quá trình làm hồ sơ, Pháp báo với chị L. mượn tài khoản của chị Nguyễn Thị Quỳnh A. (SN 1979, trú quận Thanh Khê) để làm tài khoản giải ngân.

Ngày 30-12-2020, chi nhánh OCB giải ngân và chuyển khoản toàn bộ số tiền vay vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Quỳnh A.

Pháp nói chị Quỳnh A. đưa toàn bộ số tiền này cho Pháp để Pháp đưa lại cho chị L.

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Pháp 12 năm tù vì tội

TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Pháp 12 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Tuy nhiên, Pháp giấu, không cho chị L. biết thông tin về việc ngân hàng giải ngân vốn vay. Khi nhận tiền từ chị A., Pháp chỉ đưa lại cho chị L. 500 triệu đồng và nói đây là tiền của Pháp cho chị L. mượn để giải quyết công việc.

Số tiền còn lại 750 triệu đồng Pháp, chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cá nhân hết.

Đến giữa tháng 1-2021, nhận được thông báo phải trả nợ gốc và lãi, chị L. đến ngân hàng thì mới tá hỏa biết số tiền mình vay đã được giải ngân.

Cũng với phương thức tương tự, Lê Đức Pháp đã chiếm đoạt 450 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Nguyệt Th. (SN 1984, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chieu-tro-giai-ngan-lua-dao-tien-ti-cua-nhan-vien-ngan-hang-20231124133.. Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chieu-tro-giai-ngan-lua-dao-tien-ti-cua-nhan-vien-ngan-hang-20231124133756739.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'