Khởi tố 'ông trùm' ngoại quốc điều hành đường dây lừa đảo

Theo thông tin, Công an Thanh Hóa đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh "Sky") cùng hai đồng phạm đắc lực là Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại Khánh Hòa). Đây là nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, kết hợp tinh vi giữa yếu tố nước ngoài và nội địa.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 3/2025, khi Xiang Guoquan gặp gỡ Hiệp và Huy để bàn bạc kế hoạch tạo lập ứng dụng "Merry Trade" chạy trên điện thoại thông minh và thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng do Trần Việt Huy làm Giám đốc.

Đối tượng Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an.

Với số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng cùng trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, nhóm này đã tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ uy tín, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là một tập đoàn tài chính hùng mạnh.

Để "giăng bẫy" con mồi, các đối tượng tổ chức quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại nhiều khách sạn sang trọng. Tại đây, những kẻ tự xưng là "Leader" dùng lời lẽ hoa mỹ thuyết giảng về tương lai của TMĐT, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dân.

Sau khi có người tham gia, chúng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền kỹ thuật số (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Toàn bộ số điểm này thực chất chỉ là những con số ảo không giá trị do bộ phận kỹ thuật tự tạo ra.

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi người chơi nạp vào khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc báo "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trường hợp của chị P.T.O (trú tại xã Quý Lộc, Thanh Hóa), sau khi nghe những lời đường mật về tiềm năng của Merry Global, chị đã đầu tư 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng) để đủ điều kiện mở văn phòng đại diện.

Ngay sau khi nộp tiền, ứng dụng Merry Trade lập tức bị sập, các nhóm Zalo cộng đồng bị xóa sạch dữ liệu và các đối tượng cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của "Sàn Merry Trade" hoặc Công ty TNHH Merry Global hãy liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.